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查监管不迷路
Eleftheriou Venizelou, Olziit, Limassol District, Cyprus
实勘起因
根据工作计划,实勘团队将在本期实地勘察位于塞浦路斯的OPTECK公司。
实勘大楼
根据监管信息的指引,OPTECK塞浦路斯持牌公司地址为:249, 28th October Avenue Lophitis Business Centre 1f. Limassol, CY-3035,实勘人员针对这一地点进行了实地走访。
实勘人员根据监管信息指引,来到了座落在October Avenue的Lophitis Business Centre。实勘人员即将进行实地走访的OPTECK公司就在这里办公。
实勘精选
实勘人员进入大楼,发现了一块公司列表指引。实勘人员发现,OPTECK公司不在该办公大楼的二楼。为了保证勘察结果的正确性,实勘人员步行一公里,再次进行勘察。实勘人员从前台处获悉,OPTECK公司在一楼办公。
实勘人员根据前台提供的信息,来到一楼,没有在门口发现任何的标识。
按响门铃后,前台工作人员仔细地核实实勘人员的身份以后,表示不方便透露更多信息。房间里空荡荡的。
实勘综述
经过实勘人员实地勘察证实, OPTECK塞浦路斯持牌公司的实际地址与监管地址不一致。该交易商虽然持有由塞浦路斯证券和交易委员会颁发的全牌照(监管证号:238/14),但是其持有的由伯利兹国际金融服务委员会颁发的零售外汇牌照(监管证号:IFSC/60/377/TS/17)已被撤销。
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