實勘起因

根據實勘計劃，實勘人員趕赴塞浦路斯探訪交易商MC。

實勘大樓

根據監管信息顯示，鑫圣投資（MC）塞浦路斯持牌公司地址為：1, Iakovou Tombazi, VASHIOTIS BUSINESS CENTRE, 2nd Floor, CY-3107 Limassol，實勘人員針對這一地點進行了實地走訪。

實勘人員來到了Iakovou Tombazi大街，根據監管地址，找到了VASHIOTIS BUSINESS CENTRE。VASHIOTIS BUSINESS CENTRE是一幢裝修一般的多層建筑。

實勘人員來到了這幢建筑的另一側，VASHIOTIS BUSINESS CENTRE這行大字赫然在目。這里就是實勘人員即將進行實地勘察的MC公司所在地。

實勘人員在辦公樓外的公司標識牌上找到了MC的標識。實勘人員得知,MC在該大樓二樓的201房間。為了核實MC的具體地址，實勘人員詢問大樓值班處的工作人員，值班處工作人員告知實勘人員，MC公司的辦公地點已經變更。

實勘綜述

經過實勘人員實地勘察證實，MC · 鑫圣投資塞浦路斯持牌公司的實際地址與監管地址不一致。該交易商雖然持有由香港金銀業貿易場頒發的AA類牌照、由塞浦路斯證券和交易委員會頒發的全牌照以及由英國金融市場行為監管局頒發的歐盟授權代表牌照，但其持有的由新西蘭金融服務提供商注冊處提供的書面認證已被撤銷。