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查監管不迷路
Ayiou Lazarou, Larnaca, Larnaca District, Cyprus
品牌故事
CFI Markets是CFI Financial Group Holding (“CFI Group”) 的組成部分。CFI Group是一家領先的線上交易服務商,為全球范圍內的個人客戶與機構客戶提供了多年的服務。
CFI Financial Group提供先進的技術、個性化的服務、專業的支持、具有競爭力的交易條件。CFI Financial Group可追根溯源至一個成立于1998年的私人銀行業務部門。這個私人銀行業務部門是CFI Financial Group的姊妹公司Credit Financier的一個部門。
公司大樓
監管信息顯示,交易商CFI Markets塞浦路斯持牌公司地址:10, Gregori Afxentiou Street, Livadhiotis Court 5 - 5th Floor, CY-6023 Larnaca,實勘人員針對這一地點進行了實地走訪。
實勘人員在監管信息指引下,來到了距離拉納卡海約三百米的這棟辦公樓。
實勘人員走近一看,覺得這棟大樓的整體外觀顯舊。
實勘精選
實勘人員隨后走進底樓大廳,查看樓層導覽后沒有找到CFI Markets這家公司的標識,倒是找到了找到了CFI Financial Invest這家公司的標識。為了保證實勘質量,實勘人員決定上樓看看。
于是,實勘人員找到了電梯,在電梯門上再次看到了CFI Financial Invest這家公司的標識。為了確認CFI Financial Invest和CFI Markets是不是同一家公司,實勘人員致電CFI Markets的銷售部負責人,得知CFI Financial Invest和CFI Markets的確是同一家公司。
實勘人員乘坐電梯來到第五層樓。由于CFI Financial的logo非常醒目,實勘人員很快就找到了CFI Financial的辦公室。實勘人員在這家交易商的辦公室門外看到了一張地圖,仔細查看后得知,這家交易商在其它國家設有分部。
實勘人員按響門鈴后,CFI Financial的辦銷售部負責人接待了實勘人員,并帶領實勘人員參觀了辦公室。CFI Financial塞浦路斯持牌公司的辦公室不是很大,但裝修不錯,里面的工位約10個。結束實勘之前,實勘人員拍攝了這張休息區的照片。
實勘綜述
經過實勘人員實地勘察證實,CFI Markets塞浦路斯持牌公司的實際地址與監管地址一致。該公司持有由塞浦路斯證券和交易委員會頒發的全牌照(監管證號:179/12),其持有的由英國金融市場行為監管局頒發的歐盟授權代表牌照(監管證號:602588)疑似套牌,投資者可以綜合考慮后,做出選擇。
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