Motivo del sondaggio

Recentemente, il team ha ricevuto molte telefonate da investitori con la speranza di altre società con licenza cipriota i cui indirizzi effettivi non erano coerenti con quelli dichiarati dall'agenzia di supervisione esposta. Per aiutare gli investitori a distinguere meglio i broker con licenze clonate, il nostro staff investigativo ha deciso di andare a farci visita KAWASE indirizzo dell'ufficio di Cipro per i dettagli.

Edificio aziendale

Secondo le informazioni normative, l'indirizzo del broker autorizzato a Cipro KAWASE era 19 Stratigou Timagia, 3 ° piano, 3107 Limassol. Il personale ha visitato il posto.

Hanno trovato l'edificio per uffici situato a Limassol, Cipro, secondo le informazioni normative.

Esclusivo

Per finire il compito di indagine il prima possibile, sono entrati immediatamente nell'edificio. Controllando la guida a pavimento, hanno scoperto che era TopFX anziché KAWASE che ha impostato l'ufficio al terzo piano.

Andarono al terzo piano e solo per trovare una stanza ufficio lì. Le cassette della posta erano qua e là nel corridoio e non c'era nessuna segnaletica aziendale. Per chiarire se KAWASE stabilito il suo ufficio lì, hanno appreso dal personale della reception che KAWASE , che in precedenza era uno dei marchi di TopFX, non esisteva più. In realtà, KAWASE e TopFX erano la stessa azienda. Quindi, hanno capito perché c'erano due bandiere stampate con il logo di TopFX.

Terminato il compito, sono scesi stanchi al piano di sopra e hanno notato due porte antincendio dotate di dispositivi video per la protezione di sicurezza.

Sommario

È stato attestato dal personale investigativo che l'indirizzo effettivo della società cipriota autorizzata KAWASE non è coerente con quanto dichiarato dall'agenzia di vigilanza.