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145 Griva Digeni, Olziit, Limassol District, Cyprus
Motivo da inspeção
Recentemente, muitos investidores disseram que informações suficientes e abrangentes sobre TOPFX não pode ser obtido em seu site oficial e esperando que possamos fazer uma visita ao corretor. Para fornecer mais informações em primeira mão, a equipe de investigação visitou TOPFX em Chipre para um olhar mais atento.
Edifício da empresa
De acordo com as informações regulatórias, TOPFX em Chipre está localizado em 19 Stratigou Timagia, 3rd Floor, 3107 Limassol. A equipe de investigação visitou o local.
De acordo com as informações regulatórias, eles encontraram com sucesso este edifício comercial em Limassol.
Fotos em destaque
Para concluir a pesquisa o mais rápido possível, os inspetores entraram imediatamente no edifício e verificaram o guia do piso, descobrindo que TOPFX ficava no terceiro andar e havia um grande supermercado no segundo andar.
Depois de caminhar para o terceiro andar, a equipe de inspeção descobriu que havia apenas um escritório. Caixas de correio sem placa podem ser encontradas em todos os lugares do corredor.
Ao entrar no escritório, a equipe de pesquisa olhou em volta e descobriu que a sala era espaçosa e limpa, com quase 40 pessoas trabalhando nela. Após uma breve conversa com a equipe da recepção, TOPFX O CEO e o chefe do departamento de marketing receberam a equipe da pesquisa.
Chefe do departamento de marketing de TOPFX disse à equipe de pesquisa que o escritório era compartilhado por TOPFX e spotware. Antes que os pesquisadores questionassem, não havia TOPFX Com o logotipo do escritório, o responsável explicou que eles acabaram de se mudar para cá por alguns meses, portanto não havia logotipo óbvio no escritório. Mas havia um logotipo no escritório do CEO.
Então os pesquisadores notaram as duas bandeiras impressas com TOPFX logotipo da empresa na recepção. Eles tiraram uma foto da área de recepção e desceram as escadas.
Ao descer, a equipe da pesquisa viu duas portas corta-fogo instaladas com um dispositivo de vídeo de segurança.
Resumo da pesquisa
Foi confirmado pela pesquisa de campo que o endereço de TOPFX em Chipre era consistente com seu endereço regulatório. Apesar TOPFX possuía a licença MM emitida pela CySEC (RN.138 / 11) e a licença EEE emitida pela FCA (RN.579491), suas outras duas licenças comuns de serviço financeiro emitidas respectivamente pela BaFin e BDF mostraram que a corretora ultrapassou o escopo de negócios regulado pela BaFin e BDF.
Website:https://topfx.com.sc/en
Website:https://topfx.com.sc/en
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