Причина проверки

Инвесторы звонили по телефону с просьбой раскрыть информацию о трейдерах, чей адрес не соответствует действительности. Таким образом, инспекционная группа посетила объект PanBay для наглядного представления о компании.

офис

Согласно нормативной информации, лицензированный брокер Великобритании PanBay расположен по адресу 68 Lombard street London EC3v 9LJ. Инспекционная группа посетила офис.

Согласно нормативному адресу и результатам навигации по карте, инспекционная группа прибыла на Ломбард-стрит, 68 и нашла офисное здание, в которое инспекционная группа собиралась нанести визит.

Избранные фотографии

Инспекционная группа прибыла в офисное здание и нашла на первом этаже справочник с названиями компаний. Геодезисты тщательно искали несколько раз, но не нашли PanBay имя в каталоге.

После этого геодезисты спросили у администратора на первом этаже офисного здания, PanBay находится офис в офисном здании или нет. Как сообщила администратор, не было PanBay Офис в административном здании.

Вывод

Инспекционная группа подтвердила, что британского офиса PanyBay на самом деле не существует.