Причина проверки

В последнее время многие инвесторы говорят, что достаточно и исчерпывающей информации о TOPFX не может быть получено с его официального сайта и надеясь, что мы могли бы посетить брокера. Чтобы предоставить им больше информации из первых рук, следственная группа посетила TOPFX на Кипре для более внимательного изучения.

Здание компании

Согласно нормативной информации, TOPFX на Кипре находится по адресу: Stratigou Timagia 19, 3-й этаж, 3107 Лимассол. Сотрудники следствия посетили это место.

Согласно нормативной информации, они успешно нашли это офисное здание в Лимассоле.

Избранные фотографии

Чтобы завершить обследование как можно скорее, инспекторы немедленно вошли в здание и проверили справочник по полу, обнаружив, что TOPFX был на третьем этаже и был большой супермаркет на втором этаже.

Пройдя на третий этаж, инспекционная группа обнаружила, что там был только один офис. Почтовые ящики без вывески можно найти повсюду в коридоре.

Войдя в офис, сотрудники опроса осмотрелись и обнаружили, что комната была просторной и чистой, в ней работало почти 40 человек. После короткого разговора с персоналом на стойке регистрации, TOPFX Генеральный директор и начальник отдела маркетинга получили опрос сотрудников.

Начальник отдела маркетинга TOPFX сказал персоналу опроса, что офис был разделен TOPFX и Spotware. До опроса геодезистов не было TOPFX Логотип в офисе, ответственный сотрудник объяснил, что они просто переехали сюда на несколько месяцев, поэтому в офисе не было явного логотипа. Но в офисе генерального директора был логотип.

Затем геодезисты заметили два флага с TOPFX логотип на стойке регистрации. Они сфотографировали приемную и спустились вниз.

Спускаясь вниз, сотрудники опроса увидели две противопожарные двери с видеокамерой безопасности.

Резюме обзора

Полевым исследованием было подтверждено, что адрес TOPFX на Кипре соответствует его нормативному адресу. Хотя TOPFX владел лицензией MM, выданной CySEC (RN.138 / 11), и лицензией EEA, выданной FCA (RN.579491), а две другие лицензии Common Financial Service, выданные соответственно BaFin и BDF, показали, что брокер перешёл границы бизнеса, регулируемые BaFin и BDF.