Причина проверки

Инвесторы с подозрением относились к брокерам на Кипре, потому что они часто становились банкротами и исчезали. Из-за этих опасений инспекционная группа решила уделять больше внимания этим брокерам на Кипре.

Информация о регулировании

Брокер LegacyFX имеет лицензию STP, выданную CySEC, и расположен по адресу 47 Ioanni Kondylaki Street, Q Tower, CY 6042, Ларнака.

Избранные фотографии

Согласно нормативной информации, инспекционная группа направилась в здание среднего бизнеса, расположенное в Ларнаке.

По этажному справочнику здания видно, что офис брокера Allnew investment находится на 5-м этаже. Инспекционная группа вышла на 5-й этаж и позвонила в дверь. Дверь открыл мужчина. Объяснив цель визита, мужчина указал, что не желает принимать или продолжать общаться, поэтому закрыл дверь. Однако случилось невероятное, когда инспекционная группа вернулась вниз и была готова к отъезду.

Мужчина, который ранее отказывался общаться, спустился вниз с другим коллегой-мужчиной и пригласил инспекционную группу подняться наверх для разговора. Однако двое мужчин начали грубо и необоснованно критиковать, когда группа вошла в конференц-зал их офиса. В то же время они заставили команду не уходить, потребовали документы, удостоверяющие личность, и угрожали вызвать полицию. Наконец, инспекционная группа смогла выйти, позвонив адвокату. Один из мужчин даже выкрикнул очень плохую ругань, когда команда собиралась спускаться на лифте вниз, чтобы уйти.

Инспекционная группа поднялась на 5-й этаж и увидела логотип. LegacyFX ,

В то же время инспекционная группа обнаружила рядом с собой логотип компании All New Investment.

Позже инспекционная группа узнала, что LegacyFX и All New Investment были одной и той же компанией.

Вывод

Адрес офиса брокера LegacyFX соответствовало нормативной информации. Инспекционная группа осмотрела офис и подсчитала, что в нем могут разместиться около 15 сотрудников. В целом осмотр прошел не очень удачно и даже неприятно. Было рекомендовано всестороннее рассмотрение в отношении инвестиций.

декларация

Содержание и точки зрения этой проверки предназначены только для справки и не должны рассматриваться в качестве окончательных предложений для инвестиционного выбора.