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塞浦路斯探访交易商CFI Financial 办公场所真实存在

Good 塞浦路斯

Nikitara, Olziit, Limassol District, Cyprus

塞浦路斯探访交易商CFI Financial 办公场所真实存在
Good 塞浦路斯

实勘起因

随着实勘服务的不断推进,实勘团队走访交易商的进程也在逐渐加快。地域上的扩展,内容上的丰富和深入是这一项服务不变的追求。因此本期实勘,再次来到了位于亚欧交界处的塞浦路斯,实地走访交易商CFI Financial。

公司大楼

监管信息显示,交易商CFI Financial塞浦路斯持牌公司地址:10, Gregori Afxentiou Street, Livadhiotis Court 5 - 5th Floor, CY-6023 Larnaca,实勘人员针对这一地点进行了实地走访。

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实勘人员在监管信息指引下,来到了距离拉纳卡海约三百米的这栋办公楼。

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实勘人员走近一看,觉得这栋大楼的整体外观显旧。

实勘精选

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实勘人员进入大楼,意外地在电梯门上看到了CFI Financial的logo,实勘人员随即乘坐电梯来到了第五层楼。一出电梯,发现楼道内到处都是这家交易商的logo。

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由于CFI Financial的logo非常醒目,实勘人员很快就找到了CFI Financial的办公室。实勘人员在这家交易商的办公室门外看到了一张地图,仔细查看后得知,这家交易商在其它国家设有分部。实勘人员按响门铃后,CFI Financial的办销售部负责人接待了实勘人员,并带领实勘人员参观了办公室。CFI Financial塞浦路斯持牌公司的办公室不是很大,但装修不错,里面的工位约10个。

实勘综述

经过实勘人员实地勘察证实,CFI Financial塞浦路斯持牌公司的实际地址与监管地址一致。该交易商虽然持有由英国金融市场行为监管局颁发的欧盟授权代表牌照(监管证号:602588),但是由于其持有的由德国联邦金融管理局颁发的普通金融牌照(监管证号:133881)显示,该交易商存在超范围经营的情况,而且其持有的由塞浦路斯证券和交易委员会颁发的全牌照(监管证号:179/12)疑似套牌,投资者可以综合考虑后,做出选择。

交易商信息

超限经营
CFI Financial

网址:https://www.cfifinancial.co.uk

5-10年 |英国监管 |普通金融牌照 |展业区域存疑 |英国欧盟授权代表(EEA)已撤销 |涉嫌超限经营 |高级风险隐患 |
  • 公司全称: Credit Financier Invest (CFI) Ltd
  • 公司注册地区: 英国
  • 公司简称: CFI Financial
  • 官方邮箱: info@cfifinancial.co.uk
  • Twitter: https://twitter.com/crefinvestint
  • Facebook:https://www.facebook.com/cfinvestint
  • 客服电话: 4402039074131
CFI Financial
超限经营

网址:https://www.cfifinancial.co.uk

5-10年 | 英国监管 | 普通金融牌照 | 展业区域存疑 | 英国欧盟授权代表(EEA)已撤销 | 涉嫌超限经营 | 高级风险隐患 |
  • 公司全称: Credit Financier Invest (CFI) Ltd
  • 公司简称: CFI Financial
  • 公司注册地区: 英国
  • 官方邮箱: info@cfifinancial.co.uk
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