實勘起因

近期，不少投資者致電反映無法通過TOPFX的官網直觀而全面的地了解這家交易商的情況。為了提供給投資者更多的第一手信息，實勘人員決定前往TOPFX塞浦路斯持牌公司了解情況。

公司大樓

監管信息顯示，交易商TOPFX塞浦路斯持牌公司地址：19 Stratigou Timagia, 3rd Floor, 3107 Limassol，實勘人員針對這一地點進行了實地走訪。

在監管信息指引下，實勘人員順利地找到了這棟位于利馬索的大樓。

實勘精選

為了盡快完成實勘任務，實勘人員立即進入大樓，查看樓層導覽后得知，TOPFX的確在第三層樓辦公，而且第二層樓有一個大型超市。

實勘人員步行到第三層樓之后，發現三樓只有一間辦公室，而且樓道內到處是信箱，信箱上沒有任何公司的標識牌。

實勘人員進入這間辦公室，環顧一番之后發現，這間辦公室寬敞明凈，里面有近40人在辦公。實勘人員與這間辦公室的前臺人員簡單交流之后，TOPFX的CEO和市場部負責人接待了實勘人員。

TOPFX的市場部負責人告訴實勘人員，這個辦公室是TOPFX和spotware的共享辦公室。實勘人員人員還沒來得及詢問這間辦公室內沒有任何TOPFX的明顯標識，這位負責人就解釋道：“我們搬到這里沒幾個月，所以辦公室里沒有明顯的logo，不過CEO的辦公室里是有公司logo的”。

這時，實勘人員才注意到了這間辦公室前臺上那兩面印有TOPFX標識的旗幟。于是，實勘人員拍攝了一張前臺區域的照片就下樓了。

下樓時。實勘人員看到了兩扇消防門。實勘人員注意到，消防門上安裝了安全保護視頻裝置。

實勘綜述

經過實勘人員實地勘察證實，TOPFX塞浦路斯持牌公司的實際地址與監管地址一致。TOPFX雖然持有由塞浦路斯證券和交易委員會頒發的全牌照（監管證號：138/11）以及由英國金融市場行為監管局頒發的歐盟授權代表牌照（監管證號：579491），但是由于該交易商持有的分別由德國聯邦金融管理局、法國審慎監管管理局頒發的兩張普通金融牌照顯示，該交易商存在超范圍經營的情況。