Lý do kiểm tra

Có rất nhiều cuộc gọi từ các nhà đầu tư yêu cầu tiết lộ thêm thông tin về các nhà giao dịch Anh có địa chỉ văn phòng thực không phù hợp với thông tin quy định. Với phản hồi từ các nhà đầu tư, nhóm điều tra đã lên kế hoạch thăm địa điểm nhà môi giới ở Anh SMBC .

Văn phòng

Theo thông tin quy định, công ty được cấp phép của Vương quốc Anh SMBC được đặt tại Temple Court 11 Queen Victoria Street ec4n 4ta London United Kingdom. Nhóm điều tra đã đến thăm văn phòng.

Các nhà khảo sát đã đến Phố Nữ hoàng Victoria và tìm thấy một biển số tòa nhà theo thông tin quy định. Số tòa nhà không đúng với số tòa nhà đã được cấp phép.

Các khảo sát viên đã tìm thấy tòa nhà văn phòng của HSBC gần tòa nhà số 1, các khảo sát viên đã đi vòng quanh khu vực gần ngân hàng rất nhiều lần nhưng không tìm thấy tòa nhà số 11, chưa kể SMBC .

Phần kết luận

Việc điều tra hiện trường của các nhân viên điều tra đã xác nhận rằng người môi giới ở Anh SMBC không tồn tại. Như đã được thông báo, quy định có chủ đích của nó (số quy định: 124694) bị nghi ngờ là không hợp lệ do một nhà môi giới nhân bản lạm dụng, chiếm đoạt hoặc sao chép giấy phép của một nhà môi giới hợp pháp. Không thể loại trừ nghi ngờ trốn tiền của khách hàng. Các nhà đầu tư phải lựa chọn nhà môi giới cẩn thận và cẩn thận với việc mất vốn.