Nguồn gốc điều tra

Các nhà đầu tư đã gọi cho nhóm kiểm tra, hy vọng nhóm của chúng tôi tiếp xúc với nhiều địa chỉ quy định hơn không phải là các nhà giao dịch. Theo yêu cầu của nhà đầu tư, các nhà khảo sát sẽ đến thăm TopFX Trong khoảng thời gian này.

Khảo sát tòa nhà

Theo thông tin quy định, TopFX Công ty được cấp phép của Síp được đặt tại 33, Promahon Eleftherias Str, Block 1, Deana Beach Office, Office 212, Ayios Athanasios, CY 4103 Limassol. Băng tải đã đến trang này.

Nhóm khảo sát đã đến số 33, Promahon Eleftherias Str, dựa trên thông tin quy định. Dòng chữ đầu tiên của các nhân viên khảo sát là dòng chữ "DEANA BLOCK 1". Tòa nhà văn phòng đúng là vị trí TopFX , đây là nhà khảo sát đang tìm kiếm.

Nhân viên khảo sát đã đến tòa nhà và không tìm thấy bất kỳ TopFX LOGO Các nhân viên khảo sát sau đó đi quanh tòa nhà và không tìm thấy bất kỳ TopFX logo cũng vậy.

Nhân viên khảo sát đứng trong sảnh khảo sát bên ngoài tòa nhà và vẫn không tìm thấy TopFX LOGO Sau đó, nhân viên khảo sát đi thẳng đến phòng 212 trên tầng hai và tìm thấy LOGO của một công ty khác ở cửa.

Phần kết luận

TopFX Địa điểm văn phòng ở Síp đã được các nhà khảo sát xác nhận là không tồn tại. Để được cấp phép, nhà môi giới đã có đầy đủ giấy phép từ CySEC và giấy phép EEA từ FCA.