Lý do kiểm tra

Gần đây, nhiều nhà đầu tư nói rằng thông tin đầy đủ và toàn diện về TOPFX không thể có được từ trang web chính thức của nó và hy vọng chúng tôi có thể đến thăm nhà môi giới. Để cung cấp cho họ nhiều thông tin trực tiếp hơn, nhóm điều tra đã đến thăm TOPFX ở Síp để xem xét kỹ hơn.

Tòa nhà công ty

Theo thông tin quy định, TOPFX tại Síp nằm ở 19 Stratigou Timagia, Tầng 3, 3107 Limassol. Các nhân viên điều tra đã đến thăm nơi này.

Theo thông tin quy định, họ đã tìm thấy thành công tòa nhà văn phòng này ở Limassol.

Ảnh nổi bật

Để hoàn thành khảo sát càng sớm càng tốt, các nhà khảo sát lập tức vào tòa nhà và kiểm tra hướng dẫn sàn, phát hiện ra rằng TOPFX ở tầng ba và có một siêu thị lớn ở tầng hai.

Sau khi đi lên tầng ba, đoàn kiểm tra thấy chỉ có một văn phòng. Hộp thư không có bảng hiệu có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi trong hành lang.

Bước vào văn phòng, các nhân viên khảo sát nhìn xung quanh và thấy căn phòng rộng rãi và sạch sẽ, với gần 40 người làm việc trong đó. Sau một cuộc trò chuyện ngắn với nhân viên lễ tân, TOPFX Giám đốc điều hành và trưởng phòng tiếp thị đã nhận được các nhân viên khảo sát.

Trưởng phòng marketing TOPFX nói với nhân viên khảo sát rằng văn phòng đã được chia sẻ bởi TOPFX và spotware. Trước khi các nhà khảo sát đặt câu hỏi không có TOPFX Logo của văn phòng, người đàn ông phụ trách giải thích rằng họ mới chuyển đến đây được vài tháng, vì vậy không có logo rõ ràng trong văn phòng. Nhưng có một logo trong văn phòng của CEO.

Sau đó, các nhà khảo sát nhận thấy hai lá cờ được in bằng TOPFX Logo của quầy lễ tân. Họ chụp ảnh khu vực tiếp tân và đi xuống cầu thang.

Khi đi xuống cầu thang, nhân viên khảo sát đã thấy hai cửa chống cháy được lắp đặt thiết bị video an ninh.

Tóm tắt khảo sát

Nó đã được xác nhận bởi khảo sát thực địa rằng địa chỉ của TOPFX ở Síp phù hợp với địa chỉ quy định của nó. Mặc du TOPFX giữ Giấy phép MM do CySEC (RN.138 / 11) cấp và Giấy phép EEA do FCA (RN.579491) cấp, hai Giấy phép dịch vụ tài chính chung khác do BaFin và BDF cấp cho thấy nhà môi giới vượt quá phạm vi kinh doanh được quy định bởi BaFin và BDF.